Onderzoek naar miljoenenfraude: "Mooi weer spelen met andermans geld"

12 feb 2020 - 16:21

De twee mannen die in november vorig jaar aangehouden zijn door de FIOD hebben het geld dat ze opgehaald hebben met oplichting en witwassen, voornamelijk uitgegeven aan luxe producten en vakanties. "Mooi weer spelen met andermans geld", noemt onderzoeksbedrijf Financial Intelligence Unit het. Het bureau doet onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie.

Foto: FIOD

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) berekenden dat de verdachten drie miljoen euro aan investeringen hebben opgehaald, waar er inmiddels twee miljoen euro uitgegeven is aan luxe producten en vakanties. Het onderzoek is nog niet klaar.

Invallen in Joure

De FIOD deed vorig jaar invallen in een bedrijf in Joure en bij verschillende woningen in het land. Van de drie verdachten zijn twee mannen, een Groninger en een Sneker, aangehouden. De derde verdachte zat al gevangen voor een ander misdrijf. De mannen worden verdacht van oplichting en witwassen. Bij de inval zijn een woning, meerdere auto's en administratie in beslag genomen.

Het onderzoek begon naar aanleiding van een analyse van de FIU. Zij ontdekten dat één van de verdachten ruim 2,3 miljoen euro van de bankrekening van een bedrijf naar zijn eigen privérekening had overgemaakt.

Trefwoorden: 
Joure FIOD fraude
(advertinsje)
(advertinsje)