Onderzoek en invallen in verband met faillissementsfraude

06 des 2016 - 15:44

Op drie plaatsen yn Fryslân zijn dinsdag invallen geweest vanwege een groot fraude-onderzoek. Het gaat om invallen in Drachten, Oranjewoud en in Heerenveen. Buiten Fryslân werden op nog eens elf plaatsen onderzoeken gedaan. Het gaat om invallen in huizen en bedrijven. Twee personen werden gearresteerd en er is administratie in beslag genomen.

Het onderzoek richt zich op faillissementsfraude en oplichting voor een bedrag van zo'n acht miljoen euro. Er zijn inmiddels dertien verdachten, onder wie een voormalige notaris.

Het onderzoek kwam aan het rollen na aangiften van faillissementsfraude en oplichting. Daarbij zou geld afkomstig van oplichting doorgesluisd zijn via een derdenrekening van een notaris.

De invallen zijn gedaan door het Functioneel Parket in samenwerking met de FIOD (Fiscale inlichtingen en Opsporings Dienst). Het Funcioneel Parket valt onder het Openbaar Ministerie. De afdeling is gericht op bestrijding van complexe fraudezaken.

(advertinsje)